证券代码：002959       证券简称：小熊电器         公告编号：2025-059 债券代码：127069       债券简称：小熊转债                  小熊电器股份有限公司               对于“小熊转债”休养转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、完好意思，莫得诞妄 记录、误导性叙述或要紧遗漏。   相称指示：   债券代码：127069       债券简称：小熊转债   休养前转股价钱：52.21 元/股   休养后转股价钱：52.19 元/股   转股价钱休养奏效日历：2025 年 10 月 24 日   一、对于可调遣公司债券转股价钱休养的关连划定   经中国证券监督搞定委员会《对于核准小熊电器股份有限公司公拓荒行可调遣 公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司（以 下简称“公司”）向社会公拓荒行了 5,360,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元， 期限 6 年，召募资金总和为 53,600.00 万元，扣除各项刊行用度 865.92 万元（不含 税），本色召募资金净额为 52,734.08 万元。前述召募资金到位情况经信永中庸管帐 师事务所（很是世俗合资）审验，并出具了《验资酬劳》（XYZH/2022GZAA60500 号）。经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文应承，公 司 53,600.00 万元可调遣公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌来往，债券简 称“小熊转债”，债券代码“127069”。   字据《小熊电器股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》 关连划定，在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后法例，按序对转股价钱进行休养（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入），具体休养看法如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）    派发现款股利：P1=P0-D    上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）    其中：P1为休养后有用的转股价，P0为休养前转股价，n为送股率或转增股本 率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利。    公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将按序进行转股价钱休养，并在中国 证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于公告中载明 转股价钱休养日、休养看法及暂停转股技能（如需）。当转股价钱休养日为本次发 行的可调遣公司债券抓有东说念主转股请求日或之后、调遣股份登记日之前，则该抓有东说念主 的转股请求按公司休养后的转股价钱现实。    当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。琢磨转股价钱 休养内容及操作看法将依据那时国度琢磨法律法例及证券监管部门的关连划定来制 订。      二、转股价钱历次休养情况    公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度推动大会审议通过了《2022 年度利润 分配预案》，公司 2022 年度权益分配决策，以公司将来实施权益分配股权登记日登 记的总股本扣除回购专用证券账户股份数目为基数，向整体推动每 10 股派发现款红 利 8 元（含税），今年度不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为 2023 年 5 月 30 日。字据关连划定，“小熊转债”转股价钱于 2023 年 5 月 30 日起由原 55.23 元/股休养为 54.44 元/股。    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于 树立的议案》。公司 2022 年股票期权与断绝性股票激勉打算初次授予的股票期权的 第一个行权期行权条件均已温顺，行权后公司总股本加多无尽售通顺股 286,800 股， 行权股票已于 2023 年 11 月 13 日上市通顺。“小熊转债”转股价钱由原 54.44 元/股 休养为 54.41 元/股。    公司于 2023 年 10 月 27 日及 11 月 15 日离别召开了第三届董事会第四次会议及 性股票激勉打算部分断绝性股票的议案》等关连议案，应承公司回购刊出已下野激 励对象已获授但尚未撤消限售的 10,000 股断绝性股票。鉴于回购刊出部分断绝性股 票对“小熊转债”转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念休养，转股价钱仍为 54.41 元/股。    公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度推动大会审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度权益分配决策，以公司将来实施权益分配股权登记日登 记的总股本扣除回购专用证券账户股份数目为基数，向整体推动每 10 股派发现款红 利 12 元（含税），今年度不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为 2024 年 5 月 30 日。字据关连划定，“小熊转债”转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起由原 54.41 元/股休养为 53.22 元/股。    公司自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，股票已有 15 个往明天的收盘价 格低于当期转股价钱的 85%，已触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件。经公司 第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债” 转股价钱，且在将来六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如股价 再次触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。    公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《对于 予股票期权第一个行权期行权条件树立的议案》。公司 2022 年股票期权与断绝性股 票激勉打算初次授予的股票期权的第二个行权期行权条件均已温顺，行权后公司总 股本加多无尽售通顺股 206,100 股，行权股票已于 2024 年 11 月 8 日上市通顺。                                                “小 熊转债”转股价钱由原 53.22 元/股休养为 53.20 元/股。    公司于 2024 年 8 月 27 日及 12 月 26 日离别召开了第三届董事会第十二次会议 及 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于回购刊出 2022 年股票期权与限 制性股票激勉打算部分断绝性股票的议案》等关连议案，应承公司回购刊出已下野 激勉对象已获授但尚未撤消限售的 23,000 股断绝性股票。鉴于回购刊出部分断绝性 股票对“小熊转债”转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念休养，转股价钱仍为 53.20 元/股。    公司自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 31 日，股票已有 15 个往明天的收盘价 格低于当期转股价钱的 85%，已触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件。经公司 第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债” 转股价钱，且在将来六个月内（即 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日），如股价 再次触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。    公司于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度推动大会审议通过了《2024 年度利润 分配预案》：以公司将来实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账 户股份数目为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 10 元（含税），本次股利分配 后母公司未分配利润结转以后年度分配；今年度不送红股，不以公积金转增股本。 “小熊转债”转股价钱于 2025 年 6 月 26 日起由原 53.20 元/股休养为 52.21 元/股。    公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《对于 予股票期权第一个行权期行权条件树立的议案》。公司 2022 年股票期权与断绝性股 票激勉打算预留授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已温顺，行权后公司总 股本加多无尽售通顺股 61,000 股，行权股票已于 2025 年 9 月 30 日上市通顺。鉴于 本次行权对“小熊转债”转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念休养，转股价钱仍 为 52.21 元/股。    三、本次可调遣公司债券转股价钱休养情况 予股票期权第二个行权期行权条件树立的议案》。公司 2022 年股票期权与断绝性股 票激勉打算（以下简称“本激勉打算”）初次授予的股票期权的第三个行权期行权 条件均已温顺，字据本激勉打算的行权安排，第三个行权期可行权数目占获授股票 期权数目比例为 30%，行权价钱为 34.75 元/份，麇集激勉对象的个东说念主绩效窥察成果， 公司 25 名激勉对象第三个行权期可行权的股票期权揣测 188,100 份。本次本色行权 的激勉对象共 25 东说念主，行权股票的上市通顺数目为 188,100 股。    鉴于上述原因，字据公司可调遣公司债券转股价钱休养的关连条件，“小熊转 债”的转股价钱休养如下：   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（52.21+34.75×0.1197%）/（1+0.1197%）=52.19 元/股（保留两位极少）。   休养后的转股价钱自 2025 年 10 月 24 日（本次行权股票上市通顺时刻）起奏效。   特此公告。                                       小熊电器股份有限公司                                            董 事 会