证券代码：    301229     证券简称：      纽泰格    公告编号：   2025-092 债券代码：    123201     债券简称：      纽泰转债                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容竟然、准确、齐全，莫得失实记录、误导 性述说或要紧遗漏。   十分领导：    “纽泰转债”赎回价钱：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简 称“中国结算”）核准的价钱为准。 债券捏有东说念主捏有的“纽泰转债”如存在被质押或被冻结的，残忍在住手转股日前撤消质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 要求的，不可将所捏“纽泰转债”转念为股票，特提请投资者退换不可转股的风险。                                                ，将按 照 100.36 元/张的价钱强制赎回，因面前“纽泰转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差 异，十分提醒“纽泰转债”捏有东说念主提神在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对损 失，敬请投资者提神投资风险。    自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已出面前职何趋承三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于“纽 泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）。证据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司 向不特定对象刊行可转念公司债券召募证实书》                     （以下简称“《召募证实书》”）中有条件赎回 要求的关连法例，已触发“纽泰转债”有条件赎回要求。    公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回 纽泰转债的议案》，结合当前商场情况，经审慎探讨，公司董事会得意欺诈“纽泰转债”提前 赎回权，并授权公司贬责层隆重后续“纽泰转债”赎回的沿途关连事宜。现将“纽泰转债” 提前赎记忆到事项公告如下： 一、 可转念公司债券刊行上市大致 （一） 可转念公司债券刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于得意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象 刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）得意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可转念公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，觉得 元，内容召募资金净额为 344,079,669.80 元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已 经天健管帐师事务所（独特等闲结伙）进行验资并出具了《验资讲明》（天健验〔2023〕340 号）。 （二） 可转念公司债券上市情况    经深交所得意，公司可转念公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌往返，债券 简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。 （三） 可转念公司债券转股期限    本次刊行的可转念公司债券转股期限自觉行罢了之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满 六个月后的第一个往异日起至可转念公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 （四） 可转念公司债券转股价钱调养情况 告编号：2024-036）。公司扩张 2023 年年度权利分拨，                                “纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 29.88 元/股调养为东说念主民币 21.25 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起胜利。                                                 （公 告编号：2024-070）。公司向 33 名引发对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次包摄增多。 “纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.25 元/股调养为东说念主民币 21.19 元/股，调养后的转股价钱 自 2024 年 10 月 15 日起胜利。                            “纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.19 元/股调 整为东说念主民币 15.04 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起胜利。    罢了本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 15.04 元/股。 二、 可转念公司债券有条件赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    证据公司《召募证实书》，“纽泰转债”有条件赎回要求的关连商定如下：    在转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转念公司债券：    ①在转股期内，淌若公司股票在趋承三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的可转念公司债券票面总金额；    i：指可转念公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算 尾）。    若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往异日按调养前的 转股价钱和收盘价野心，调养日及之后的往异日按调养后的转股价钱和收盘价野心。    （二）票面利率    第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年    “纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。    （三）触发有条件赎回要求情况    自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出面前职何趋承三十个往异日中 至少十五个往异日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）， 触发“纽泰转债”的有条件赎回要求。证据《召募证实书》中有条件赎回要求的关连法例， 公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回沿途未转股的“纽 泰转债”。 三、 赎回扩张安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据    证据《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“纽泰转债”赎回价钱为 100.36 元/ 张（含税）。野心历程如下：    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的可转念公司债券票面总金额；    i：指可转念公司债券曩昔票面利率（即 1.00%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算 尾）。    其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 5 日）止的内容日期天数为 131 天（算头不算尾）。    每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离捏有东说念主的利息所得税进行代扣 代缴。   （二）赎回对象   罢了赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的合座“纽泰转债” 捏有东说念主。   （三）赎回才气及手艺安排 次赎回的关连事项。                                     “纽泰转债”将在 深交所摘牌。 赎回款到达“纽泰转债”捏有东说念主资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可转念公司债 券托管券商径直划入“纽泰转债”捏有东说念主的资金账户。 回效力公告和可转念公司债券摘牌公告。   （四）筹谋面孔   投资者如需了解“纽泰转债”的其他关连内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转念公司债券召募证实书》全文。   筹谋部门：    江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室   筹谋地址：    江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号   筹谋电话：    0517-84997388   传真：     0517-84991388   邮箱：     ntg-bd@jsntg.com 四、 内容戒指东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、高等贬责东说念主员在赎回条件满 足前的六个月内往返“纽泰转债”的情况   经自查，公司控股鼓吹、内容戒指东说念主、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等贬责东说念主 员在本次“纽泰转债”赎回条件清高前的六个月内不存在往返“纽泰转债”的情形。 五、 其他需要证实的事项    “纽泰转债”捏有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股请问。 具体转股操作残忍可转念公司债券捏有东说念主在请问前筹谋开户证券公司。 位为 1 股；归拢往异日内屡次请问转股的，将合并野心转股数目。可转念公司债券捏有东说念主申 请转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转念公司债券余额，公司将 按照深交所等部门的想到法例，在可转念公司债券捏有东说念主转股当日后的五个往异日内以现款 兑付该部分可转念公司债券余额以及该余额对应确当期应对利息。 请问后次一个往异日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。 六、备查文献 有限公司提前赎回可转念公司债券的法律想法书》； 有限公司提前赎回纽泰转债的核查想法》。   特此公告。                              江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会